Veridion Law & Business
Firma legal de alto impacto · México

Estructuramos, protegemos
y blindamos tu patrimonio.

De holdings internacionales a fideicomisos patrimoniales, criptoactivos y cumplimiento normativo integral. Soluciones legales y fiscales de precisión para empresas y family offices que exigen excelencia.

15+
Años de experiencia
300+
Estructuras implementadas
98%
Tasa de cumplimiento
$0
Sanciones a clientes
Holdings InternacionalesPlaneación PatrimonialFideicomisosEstructura CryptoCompliance PLDFamily OfficeCapital PrivadoOptimización FiscalPropiedad IntelectualProject Manager Legal Holdings InternacionalesPlaneación PatrimonialFideicomisosEstructura CryptoCompliance PLDFamily OfficeCapital PrivadoOptimización FiscalPropiedad IntelectualProject Manager Legal
Áreas de práctica

Soluciones legales para cada dimensión
de tu empresa

Cubrimos desde la estructuración corporativa hasta el cumplimiento normativo más especializado, con una visión integral que protege tu patrimonio en cada ángulo.

01
🏗️
Holdings e Internacionalización
Diseño y constitución de estructuras holding nacionales e internacionales para optimización fiscal, protección patrimonial y expansión global de tu negocio.
HoldingInternacionalSAT
02
⚙️
Materialidad Fiscal
Documentación robusta de operaciones para demostrar materialidad ante el SAT. Evita observaciones en auditorías con evidencia jurídica y contable sólida.
SATAuditoríaCFDI
03
📊
Planeación y Optimización Fiscal
Estrategias legales de eficiencia fiscal para personas físicas y morales: deducibles, diferimientos, tratados internacionales y estructuras de inversión eficientes.
ISRIVATratados
04
🏢
Project Manager Legal
Coordinación integral de proyectos legales complejos: fusiones, adquisiciones, reestructuras corporativas y transacciones con múltiples áreas jurídicas involucradas.
M&AFusionesProyectos
01
🏛️
Family Office y Planeación Patrimonial
Estructuras personalizadas para la protección, transmisión y crecimiento del patrimonio familiar. Gobierno familiar, protocolos de sucesión y preservación multigeneracional.
Family OfficeSucesiónPatrimonio
02
📜
Fideicomisos Especializados
Diseño e implementación de fideicomisos accionarios, intestamentarios, inmobiliarios, de garantía, capital privado, crowdfunding y tokenizado para cada objetivo patrimonial.
AccionarioInmobiliarioToken
03
💰
Capital Privado y Crowdfunding
Estructuración legal de fondos de capital privado, vehículos de inversión colectiva y plataformas de fondeo colectivo bajo la regulación de la Ley Fintech mexicana.
FintechCNBVCKD
01
🔍
Compliance PLD / Anti-Lavado
Programas de prevención de lavado de dinero conforme a la LFPIORPI, reportes ante la UIF, políticas KYC/AML, capacitación y debida diligencia de clientes.
UIFLFPIORPIKYC
02
📋
Compliance Fiscal, Laboral y Societario
Cumplimiento integral: obligaciones fiscales periódicas, normatividad laboral (LFT, IMSS, Infonavit), actas corporativas, asambleas y registros societarios vigentes.
SATIMSSLFT
03
🌿
Compliance Ambiental
Permisos ante SEMARNAT y PROFEPA, manifestaciones de impacto ambiental, planes de manejo de residuos y cumplimiento de NOM ambientales aplicables.
SEMARNATPROFEPANOM
04
🏥
Compliance Sanitario y PI
Permisos COFEPRIS, registros sanitarios, trámites ante el IMPI para marcas, patentes y derechos de autor. Protección integral de activos intangibles.
COFEPRISIMPIMarcas
01
Estructura Legal Crypto
Asesoría jurídica especializada en activos virtuales: estructuración de negocios crypto, tokenización de activos, compliance ante CNBV/SHCP y tratamiento fiscal de criptomonedas.
CryptoTokenizaciónCNBV
02
🌐
Fintech y Ley Fintech
Constitución y autorización de Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), plataformas de pago, crowdfunding y modelos de negocio innovadores bajo la regulación CNBV.
ITFFintechCNBV
03
🔐
Protección de Datos y Privacidad
Implementación de políticas conforme a la LFPDPPP, avisos de privacidad, ARCO, transferencias internacionales de datos y BCR para grupos corporativos.
LFPDPPPARCOINAI
Por qué Veridion

Precisión legal con visión estratégica

01

Visión 360° del negocio

No solo resolvemos el problema legal: entendemos el negocio completo y diseñamos soluciones que integran lo fiscal, corporativo, patrimonial y regulatorio en una sola estrategia.

02

Tecnología al servicio del derecho

Nuestro portal inteligente con IA permite que tus equipos gestionen el cumplimiento en tiempo real, con alertas automáticas y reportes ejecutivos para directivos.

03

Especialistas, no generalistas

Cada área tiene un equipo dedicado con experiencia comprobada. No externalizamos ni improvisamos: el experto que nos contrataste es quien resuelve tu caso.

04

Confidencialidad absoluta

Estructuras de gobierno interno y protocolos de seguridad de la información que garantizan la confidencialidad de tu patrimonio y estrategia empresarial.

Portal Veridion — Vista en tiempo real
Cumplimiento general84%
Reporte UIF trimestral
Declaración ISR mensual
Fideicomiso — actualización acta
Registro de marca IMPI
Licencia ambiental SEMARNAT
18
Completadas
4
En progreso
1
Vencida
Tecnología

El portal más completo para cumplimiento inteligente

Cada cliente Veridion accede a un portal privado con inteligencia artificial, gestión de equipos y reportes ejecutivos en tiempo real.

Acceder al portal → Ver planes →
📊
Gantt de Cumplimiento
Visualiza tareas, dependencias y responsables en una línea de tiempo visual tipo Wrike. Alertas automáticas por vencimiento.
🤖
Dion — IA Jurídica
Chatbot entrenado en legislación mexicana. Consulta el SAT, LFPIORPI, NOM, Ley Fintech y más — disponible 24/7.
Analizador de Riesgo
La IA analiza tu perfil de riesgo y genera tareas correctivas automáticas cuando detecta exposición fiscal o regulatoria.
👥
Equipos por Rol
Asigna permisos granulares: fiscal, ambiental, PLD, legal. Cada usuario ve y gestiona solo su área de responsabilidad.
📄
Reportes Ejecutivos
Genera reportes de cumplimiento con un clic. Con métricas, indicadores y evidencias para directivos y autoridades.
🔔
Alertas y Dependencias
Sistema de alertas por tarea vencida, bloqueada o de riesgo crítico. Notificación al asignado y al Oficial de Cumplimiento.
Proceso

Así trabajamos contigo

01
Diagnóstico integral
Evaluamos tu situación fiscal, corporativa, patrimonial y regulatoria. Identificamos riesgos y oportunidades en cada área.
02
Diseño de estrategia
Desarrollamos un plan personalizado con estructura legal óptima, calendario de cumplimiento y roles del equipo definidos.
03
Implementación y portal
Ejecutamos la estrategia y activamos tu portal Veridion. Tu equipo tiene acceso en tiempo real al estado de cada obligación.
04
Monitoreo continuo
Supervisión permanente, alertas preventivas, reportes ejecutivos periódicos y adaptación a cambios normativos automáticamente.
Testimonios

La confianza de quienes ya nos eligieron

"
Veridion estructuró nuestro holding internacional en tiempo récord. Su visión fiscal y la planeación patrimonial para el family office han superado todas nuestras expectativas. El portal nos da visibilidad total.
MG
María González
CFO — Grupo Industrial del Norte
"
El fideicomiso accionario que diseñaron protege perfectamente la transmisión de la empresa a la siguiente generación. Su expertise en planeación patrimonial para family offices no tiene comparación en la región.
RL
Roberto Leal
Presidente — Familia Leal Holdings
"
Nos ayudaron a estructurar legalmente nuestra plataforma de activos tokenizados bajo la Ley Fintech. Dion resuelve dudas regulatorias crypto en segundos. Un socio estratégico invaluable.
AP
Alejandra Pérez
CEO — TokenMX Fintech
"
El programa PLD que implementaron y el acompañamiento en reportes UIF es de primer nivel. El portal Veridion hace que nuestro Oficial de Cumplimiento gestione todo sin complicaciones.
CA
Carlos Aguilar
Director Legal — Operadora Financiera Meridian
Regulación Internacional

Crypto & Activos
Digitales en el Mundo

Mapeamos el marco regulatorio de activos digitales en 10 jurisdicciones clave. Análisis actualizado por nuestro equipo especializado.

Explorar el mapa →
Contacto

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gratuito de 30 min

Identificamos los principales riesgos y oportunidades de tu empresa y te presentamos una estrategia personalizada sin costo ni compromiso.

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Oaxaca, México
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Horario
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D
Dion — Asistente Veridion
En línea · Especialista jurídico

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